证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-100
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本色着实、准确、圆善，莫得子虚纪录、误
导性述说或紧要遗漏。
相当教导：
司”）股票已出当今职意不绝三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱低
于当期转股价钱的 85%的情形，触发“东杰转债”转股价钱的向下修正要求。
过《对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“东杰转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过的次一往来日起异日六
个月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日），如再次触发“东杰转债”
转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有联想。
一、可营救公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应承东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可营救公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）应承注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可营救公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币
市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原
激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配售部分）通过深圳证券往来所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所应承，公司本次刊行的可营救公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股情况
本次刊行的可营救公司债券转股期自可营救公司债券刊行已矣之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个职责日，顺延技艺不另付息）。
（四）转股价钱调整情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381 股增至
分配有联想如下：以公司现存总股本 407,336,358 股为基数，向整体激动每 10 股
派发现款股利 0.119756 元（含税），臆度派发现款股利东说念主民币 4,878,097.29 元
（含税）。凭据上述权益分配职责实施情况及公司可营救公司债券转股价钱调整
的干系划定，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的
转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起收效。
二、可营救公司债券转股价钱向下修正要求
凭据《召募诠释书》中可营救公司债券刊行有联想，公司本次刊行的可营救公
司债券转股价钱向下修正要求本色如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可营救公司债券存续技艺，当公司股票在职意不绝三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有联想并提交公司激动大会表决。
上述有联想须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可营救公司债券的激动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一往来日均价之间的较高者。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价臆度，在转股价钱调整日及之后的往来
日按调整后的转股价钱和收盘价臆度。
（二）修正次第
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息裸露媒体
上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技艺（如需）。从股
权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），开动规复转股央求并实行修
正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，营救股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的具体诠释
为止 2024 年 10 月 28 日，公司股票已出当今职意不绝三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“东杰转债”
转股价钱的向下修正要求。凭据《召募诠释书》中转股价钱向下修正要求划定，
公司董事会有权决定是否建议转股价钱向下修正有联想并提交公司激动大会表决。
鉴于“东杰转债”存续于今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公说念
对待通盘投资者的角度启航，抽象商量公司的基本情况、股价走势、商场环境等
多重成分，以及对公司始终发展后劲与内在价值的信心，为调理整体投资者的利
益、明确投资者预期，公司于 2024 年 10 月 28 召开第八届董事会第二十六次会
议，审议通过了《对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的议案》。公司董事会
决定本次不向下修正转股价钱，且自董事会审议通事后的次一往来日起异日六个
月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日），“东杰转债”如再次触发转
股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有联想。以 2025 年 4 月 29 日为首日再行
臆度，若再次触发“东杰转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否诓骗“东杰转债”转股价钱的向下修正权益。
敬请普遍投资者安靖投资风险。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
